Plataforma de comunicações goAML
As entidades comunicantes de toda a África Oriental são obrigadas a enviar comunicações de transacções em numerário (CTR) e comunicações de operações suspeitas (STR) através do sistema goAML da sua unidade de informação financeira (UIF). Produzir XML válido segundo o esquema a partir dos dados do sistema bancário central (core banking) — e fazê-lo dentro do prazo, sempre — é onde a maioria das equipas de conformidade perde horas e se expõe a sanções. A plataforma da Creodata automatiza esse processo de ponta a ponta.
O que a plataforma faz.
Gere submissões CTR e STR validadas face ao XSD goAML antes mesmo de chegarem ao regulador — eliminando os ciclos de rejeição e de retrabalho.
Da detecção de transacções e da análise de casos à aprovação pelo responsável pela conformidade e ao acompanhamento das submissões, cada etapa fica registada numa única plataforma.
Trilhos de auditoria imutáveis, acesso baseado em funções e conservação de evidências apoiam tanto as inspecções do regulador como a auditoria interna.
Detecção baseada em regras das transacções a comunicar, com acompanhamento de SLA, para que os prazos legais de comunicação sejam cumpridos de forma consistente.
Integra-se com os sistemas bancários centrais (core banking) e as plataformas de pagamento; pode ser implementada no Microsoft Azure ou no seu próprio ambiente.
Concebida em torno dos requisitos das UIF que utilizam o goAML, incluindo as obrigações de comunicação ao FRC (Quénia), com suporte para várias jurisdições.
Todas as entidades com obrigações de comunicação.
Dos bancos de nível 1 às casas de câmbio com um único balcão, todas as instituições com obrigações de comunicação ao abrigo da legislação de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT) comunicam através do mesmo sistema goAML. A plataforma adapta o seu fluxo de trabalho e os seus preços em conformidade.
Veja uma submissão goAML a ser validada, em directo.
Veja a plataforma gerar e validar uma submissão goAML a partir de dados de exemplo, numa demonstração guiada de 30 minutos — e obtenha orientações de preços para o seu tipo de instituição.