منصة تقارير goAML
تلتزم الجهات المبلِّغة في أنحاء شرق أفريقيا بتقديم تقارير المعاملات النقدية (CTR) وتقارير المعاملات المشبوهة (STR) عبر نظام goAML الخاص بوحدة المعلومات المالية (FIU) التابعة لها. وإنتاج ملفات XML مطابقة للمخطط من بيانات النظام المصرفي الأساسي — في الموعد المحدد وفي كل مرة — هو ما تهدر فيه معظم فرق الامتثال ساعات من وقتها وتتعرض بسببه لخطر العقوبات. وتؤتمت منصة Creodata هذه العملية من البداية إلى النهاية.
ما تقدمه المنصة.
أنشئ تقارير CTR وSTR تجتاز التحقق وفق مخطط goAML XSD قبل أن تصل إلى الجهة الرقابية — وتخلّص من دوامات الرفض وإعادة العمل.
من رصد المعاملات ومراجعة الحالات إلى اعتماد مسؤول الامتثال وتتبع عمليات التقديم، تُسجَّل كل خطوة في منصة واحدة.
سجلات تدقيق غير قابلة للتغيير، ووصول قائم على الأدوار، والاحتفاظ بالأدلة، بما يدعم عمليات التفتيش التي تجريها الجهة الرقابية والتدقيق الداخلي على حد سواء.
رصد قائم على القواعد للمعاملات الواجب الإبلاغ عنها مع تتبع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، بحيث تُحترم المهل القانونية للإبلاغ باستمرار.
تتكامل مع الأنظمة المصرفية الأساسية ومنصات الدفع، ويمكن نشرها على Microsoft Azure أو داخل بيئتك الخاصة.
صُممت وفق متطلبات وحدات المعلومات المالية التي تعتمد goAML، بما في ذلك التزامات الإبلاغ لدى FRC (كينيا)، مع دعم ولايات قضائية متعددة.
لكل جهة عليها التزامات إبلاغ.
من بنوك الفئة 1 إلى مكاتب الصرافة ذات الفرع الواحد، تقدّم كل مؤسسة عليها التزامات إبلاغ بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقاريرها عبر نظام goAML نفسه. وتكيّف المنصة سير عملها وتسعيرها بما يتناسب مع ذلك.
شاهد التحقق من تقرير goAML مباشرةً.
شاهد المنصة وهي تُنشئ تقرير goAML من بيانات نموذجية وتتحقق منه، في عرض توضيحي مدته 30 دقيقة — واحصل على إرشادات تسعير تناسب نوع مؤسستك.