Jukwaa la Ripoti za goAML

Taasisi zinazowajibika kuripoti kote Afrika Mashariki zinatakiwa kuwasilisha taarifa za miamala ya fedha taslimu (CTR) na taarifa za miamala yenye mashaka (STR) kupitia mfumo wa goAML wa kitengo chao cha taarifa za kifedha (FIU). Kutengeneza XML inayokidhi skima kutoka kwenye data ya mfumo mkuu wa benki (core banking) — na kufanya hivyo ndani ya muda wa mwisho, kila mara — ndipo timu nyingi za uzingatiaji hupoteza saa nyingi na kujiweka hatarini kupata adhabu. Jukwaa la Creodata huendesha mchakato huo wote kiotomatiki, mwanzo hadi mwisho.

Panga onyesho Maelezo kamili ya bidhaa

Uwezo

Kile ambacho jukwaa hufanya.

XML ya goAML inayokidhi skima

Tengeneza ripoti za CTR na STR zinazothibitishwa dhidi ya XSD ya goAML kabla hazijamfikia mdhibiti — hivyo kuondoa mizunguko ya kukataliwa na kurekebisha upya.

Mtiririko kamili wa kazi wa kuripoti

Kuanzia utambuzi wa miamala na mapitio ya kesi hadi idhini ya afisa uzingatiaji na ufuatiliaji wa uwasilishaji, kila hatua hurekodiwa katika jukwaa moja.

Tayari kwa ukaguzi tangu mwanzo

Kumbukumbu za ukaguzi zisizoweza kubadilishwa, ufikiaji kulingana na majukumu na uhifadhi wa ushahidi husaidia ukaguzi wa mdhibiti pamoja na ukaguzi wa ndani.

Uendeshaji wa kiotomatiki unaozingatia muda wa mwisho

Utambuzi wa miamala inayopaswa kuripotiwa kwa kutumia kanuni, pamoja na ufuatiliaji wa SLA, ili muda wa kisheria wa kuripoti uzingatiwe kila mara.

Limejengwa kwa ajili ya mifumo yako mikuu

Huunganishwa na mifumo mikuu ya benki na majukwaa ya malipo; linaweza kusimikwa kwenye Microsoft Azure au ndani ya mazingira yako mwenyewe.

Limeundwa kwa ajili ya wadhibiti wa Afrika Mashariki

Limeundwa kuzingatia mahitaji ya FIU zinazotumia goAML, ikiwemo wajibu wa kuripoti kwa FRC (Kenya), pamoja na uwezo wa kuhudumia nchi kadhaa.

Ni kwa ajili ya nani

Kila taasisi yenye wajibu wa kuripoti.

Kuanzia benki za daraja la 1 hadi maduka ya kubadilisha fedha yenye tawi moja, kila taasisi yenye wajibu wa kuripoti chini ya sheria za AML/CFT (kupambana na utakatishaji fedha haramu na ufadhili wa ugaidi) huwasilisha kupitia mfumo uleule wa goAML. Jukwaa hurekebisha mtiririko wake wa kazi na bei zake ili kuendana na kila taasisi.

Benki za biashara na taasisi za huduma ndogo za fedha

SACCO (vyama vya ushirika wa akiba na mikopo) na wakopeshaji wa kidijitali

Maduka ya kubadilisha fedha za kigeni na watoa huduma za kutuma fedha

Kasino na biashara nyingine zisizo za kifedha zilizoteuliwa

Kampuni za bima na watoa huduma za malipo

Tazama ripoti ya goAML ikithibitishwa, moja kwa moja.

Tazama jukwaa likitengeneza na kuthibitisha ripoti ya goAML kutoka kwenye data ya mfano katika onyesho la dakika 30 — na upate mwongozo wa bei kwa aina ya taasisi yako.

Panga onyesho Zungumza nasi