Plateforme de déclaration goAML
Les entités déclarantes d'Afrique de l'Est sont tenues de transmettre leurs déclarations de transactions en espèces (CTR) et leurs déclarations de soupçon (STR) par le système goAML de leur cellule de renseignement financier (CRF). Produire un XML conforme au schéma à partir des données du système bancaire central — et le faire dans les délais, à chaque fois — est l'étape où la plupart des équipes de conformité perdent des heures et s'exposent à des sanctions. La plateforme de Creodata automatise ce processus de bout en bout.
Ce que fait la plateforme.
Générez des transmissions CTR et STR validées par rapport au XSD goAML avant même qu'elles n'atteignent le régulateur — et mettez fin aux cycles de rejet et de reprise.
De la détection des transactions et de l'examen des dossiers jusqu'à la validation par le responsable de la conformité et au suivi des transmissions, chaque étape est consignée dans une seule plateforme.
Pistes d'audit immuables, accès fondé sur les rôles et conservation des preuves facilitent aussi bien les contrôles du régulateur que l'audit interne.
Détection par règles des transactions à déclarer, avec suivi des SLA, pour que les délais légaux de déclaration soient systématiquement respectés.
S'intègre aux systèmes bancaires centraux (core banking) et aux plateformes de paiement ; déployable sur Microsoft Azure ou dans votre propre environnement.
Conçue autour des exigences des CRF qui utilisent goAML, notamment les obligations déclaratives auprès du FRC (Kenya), avec une prise en charge multijuridictionnelle.
Toutes les entités soumises à des obligations déclaratives.
Des banques de rang 1 aux bureaux de change à agence unique, tous les établissements soumis à des obligations déclaratives au titre de la législation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) déclarent par le même système goAML. La plateforme adapte son processus et sa tarification en conséquence.
Voyez une transmission goAML validée, en direct.
Regardez la plateforme générer et valider une transmission goAML à partir de données d'exemple, lors d'une démonstration de 30 minutes — et obtenez des indications tarifaires adaptées à votre type d'établissement.