تقارير goAML

يُعدّ goAML نظام الإبلاغ الذي طوّره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتستخدمه وحدات المعلومات المالية في شرق أفريقيا — ومنها Financial Reporting Centre في كينيا، وFIA في أوغندا، وFIU في تنزانيا، وFIC في زامبيا، وFIC في رواندا — لتلقّي تقارير المعاملات النقدية (CTR) وتقارير المعاملات المشبوهة (STR) من البنوك، وجمعيات الادخار والائتمان التعاونية (SACCO)، ومؤسسات التمويل الأصغر، ومكاتب الصرافة، ومزوّدي خدمات الدفع.

يجمع هذا القسم أدلة Creodata حول هذا النظام: مخطط XML وحقوله الإلزامية، والتحقق وفق XSD v5 ورموز الرفض التي تُعيدها البوابة، وحدود الإبلاغ عن تقارير CTR ومهل التقديم في كل دولة، وكيفية كتابة سرد لتقرير STR يستطيع المحلل أن يتصرف بناءً عليه، وكيف يحوّل التكامل مع النظام المصرفي الأساسي التقديمَ اليدوي إلى دفعة مُتحقَّق منها وقابلة للتدقيق. ابدأ بالدليل الشامل إن كان goAML جديدًا عليك، واستعن بأدلة الدول حين يتعلق السؤال بقاعدة لدى جهة رقابية، واستخدم مدقق XML المجاني ومكتبة رموز الأخطاء حين يكون تقديمٌ قد رُفض للتو.